如果工党赢得即将举行的联邦大选，那么房地产经纪人、律师和会计师将被迫报告用于在澳购买房产的脏钱。

影子财相鲍文（Chris Bowen）承诺将反洗钱（AML）法律扩展到包括房地产经纪人、律师和会计师在内的专业人士。

澳广（ABC）的Four Corners栏目上周披露，中国执法机构聘请澳大利亚前警探秘密追查犯罪所得，这些犯罪所得可能是腐败的中国官员或中国国有企业的雇员通过购买房产非法转移到澳大利亚的。

犯罪分子利用犯罪所得购买合法资产（如房屋）来“洗白”这些赃款。

而澳大利亚长期以来被视为热钱的目标，而房地产经纪人、律师和会计师正是链条上最薄弱的一环，因为他们不必向当局报告可疑交易。

去年，联邦政府推迟了将反洗钱法律扩展到非金融企业和专业人士的长期计划，否则他们将被迫向金融犯罪监管机构AUSTRAC报告可疑交易。

鲍文表示，政府“放弃了”加强法律。

“根据政府自己的工作计划，房地产经纪人应该已经被纳入我们的反洗钱法——但自由党并没有采取任何措施来推动这项工作。”

内政部发言人表示，政府致力于加强反洗钱法律，并确保任何改变都不会给企业带来“不应有的负担”。

但是，旨在修订相关法律的新议案不包括将反洗钱法律扩展到房地产经纪人、律师或会计师。

2017年，政府委托进行了成本效益分析，以考虑将法律扩展到这些群体的后果。

鲍文还表示，工党将恢复澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）和澳大利亚联邦警局（AFR）被削减的预算。

鲍文表示，“在打击洗钱和金融犯罪方面，只有工党值得信任。”

去年，联邦政府意外削减了ASIC的资金，今年又增加了拨款。

采取行动打击房地产洗钱的国际压力

澳大利亚因未能扩大反洗钱法律的适用范围而在国内外遭到猛烈抨击，新西兰已经通过立法阻止犯罪分子利用房地产经纪人、律师和会计师洗钱。

AUSTRAC在2015年的一份报告中称，通过房地产洗钱是“澳大利亚一种固有的洗钱方法”。

该机构称，2015-2016年中国投资者在澳大利亚进行了价值约10亿澳元的可疑房地产交易。

在2017年底，经合组织反贿赂工作组表示，澳大利亚需要“解决澳大利亚房地产部门可能被用于清洗外国贿赂收益的风险”。

金融行动特别工作组（FATF）是一个监督打击金融犯罪工作的政府间机构，也警告称，澳大利亚未能对买房洗钱的行为进行打击，存在重大风险。

Thomson Reuters金融犯罪专家林奇（Nathan Lynch）表示，联邦政府面临压力，因为FATF将于9月访问澳大利亚，以监控反洗钱法律的进展情况。

“国际标准制定者希望看到澳大利亚已经对其2015年评估报告中提出的弱点采取行动的证据。其中最主要的是未能对律师、会计师和房地产经纪人进行监管。”他说。

“中国寡头和有组织犯罪集团非常喜欢澳大利亚房地产提供的隐私、缺乏审查和法律稳定性。”

林奇针对Thomson Reuters监管情报部门的报告称，中国贩毒集团盯上了那些想把资金转移出中国的中国人，而这些人可能不知道他们买下的澳大利亚房产最初使用贩毒所得购买的。

报告称，“洗钱协调人会把这些非法资金存入金融系统，然后用它们购买硬资产，包括房地产。”

澳盛银行（ANZ）金融犯罪部门负责人在2017年告诉ABC，由于缺乏监管，澳大利亚是“非法资金的首选之地”。

澳大利亚房地产协会主席凯利（Adrian Kelly）表示，协会希望控制任何变化对行业的影响。

他表示，“在这条轨道上的任何举动都会对房地产经纪人产生影响，他们主要是小企业人士。”

“我们希望确保对代理商的影响最小化，因为可以向参与交易过程的其他人寻求所需的大部分信息，包括银行及其转让过程，ATO和外国投资审查委员会。”凯利说。