一名专门负责与豪宅业主,包括时装设计师 Collette Dinnigan 在内的知名业主,打交道的房地产经纪人被控 15 项欺诈罪,被指控的罪名是她涉嫌在两年内滥用 369 万元的信托账户。
44 岁的 Nicolette van Wijngaarden 是 Unique Estates 公司的董事。 Unique Estates 是一家精品房地产中介公司,目前正在进行清算,专门从事在新南威尔士州、维多利亚州和昆士兰州出售价值数百万元的房产。
她被控以欺诈手段处理了支付给她公司的住房保证金,包括 2017 年底出售 Dinnigan女士在新南威尔士州南海岸弥尔顿的 Surf and Stables 别墅所得的 10.5 万元。
van Wijngarden 还被指控向客户虚假地表示,出租物业的 1,165,876 元将留在专门的房地产信托账户,直到钱支付给业主为止。
费用从 2016 年 5 月到 2018 年 2 月。
相关的房产位于 Byron Bay 、 Port Stephens 、新州北部海岸、Daylesford、 Cremorne 和 Mallacoota 的维多利亚地区,以及黄金海岸的 Elanora 。所有 15 项指控据称都是在 Port Macquarie 进行的。
大多数房产都是豪华住宅,其中两处提供住宿: Byron Bay 的 16公顷的隐蔽的热带雨林度假村,以及靠近新州和维州边境的 Mallacoota 海滨的 Karbeethong Lodge 旅社。
在八月底,新州公平贸易部以十项不诚实以欺骗手段取得财务优势的罪名,以及五项“欺诈金额超逾五千元”的罪名,起诉 van Wijngaarden ,涉及将信托款项“转换”供公司或个人使用。
这位房地产经纪人此前曾参与过一些高端住宅的销售,包括 Chapel House 和 Cedar Springs ,前者是一处历史遗产,曾属于艺术家 John Olsen ,后者位于 Byron Bay 腹地,由演员 Paul Hogan 建造。
根据法庭文件,新南威尔士州检察总长于 9 月接手此案。两周后,此案将再次被提起诉讼,van Wijngaarden 已被免除出席悉尼唐宁中心地方法院的庭审。
van Wijngaarden女士住在墨尔本郊区的Elwood,她通过特快专递收到的文件通知了她。
在一份声明中,新南威尔士州公平贸易公司的发言人证实了对这名 44 岁的房产董事的15项指控。
发言人说:“涉及所有控罪的总金额超过三百五十万元。”
今年5月,Unique Estates被列入破产清算名单。据估计,该公司欠26名员工和其他无担保债权人约 400万 美元,其中包括澳大利亚宝马金融公司、澳大利亚税务办公室和新州收入厅。
该公司还欠抗癌基金会、Fairfax Media、Domain、谷歌亚太区、LuxuryRealEstate.com和澳大利亚新闻集团的钱。
根据ASIC发布的清算人报告,公平贸易局已经发现了这份专门的遗产信托账户的“一些缺陷”。
普华永道的清算人还发现了一个“簿记错误”,即某些资产的价值“被严重夸大”。
van Wijngaarden 与清算人保持联系,向他们提供信息,直到8月20日,距对她提出指控还有四天。
此案将于 11 月 8 日发回法庭审理。